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Credit Suisse e UBS sono tra le banche sotto esame in un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per stabilire se gli specialisti finanziari abbiano aiutato gli oligarchi russi a eludere le sanzioni, secondo fonti che hanno familiarità con la questione.

Le banche svizzere sono state incluse nell’ultima ondata di citazioni in giudizio inviate dal governo degli Stati Uniti, ha detto la gente. Le richieste di informazioni sono state inviate prima che la crisi del Credit Suisse portasse alla proposta di acquisizione da parte di UBS della rivale.

Due persone che hanno familiarità con le inchieste hanno affermato che le citazioni in giudizio sono andate anche a dipendenti di alcune importanti banche statunitensi.

Le indagini del Dipartimento di Giustizia si concentrano sull’identificazione dei dipendenti della banca che hanno avuto a che fare con clienti sanzionati e su come tali clienti sono stati controllati negli ultimi anni, secondo una delle persone. Questi banchieri e consulenti possono quindi essere soggetti a ulteriori indagini per determinare se hanno violato le leggi.

Credit Suisse e UBS hanno rifiutato di commentare.

Prima che l’invasione russa dell’Ucraina portasse a sanzioni estese, il Credit Suisse era noto per soddisfare i ricchi russi. Al suo apice, la banca ha gestito più di 60 miliardi di dollari per i clienti russi, che hanno generato tra i 500 ei 600 milioni di dollari di entrate annue per il Credit Suisse.

Quando ha cessato l’attività con i clienti russi al dettaglio lo scorso maggio, il Credit Suisse aveva circa 33 miliardi di dollari di attività per loro, il 50% in più rispetto a UBS, nonostante la maggiore attività di gestione patrimoniale di quest’ultima.