Ottobre 6, 2022

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L’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina: una prospettiva di conformità alla finanza commerciale

Mentre lo sforzo bellico russo diretto contro l’Ucraina continua, l’ultimo round di sanzioni sta costringendo caricatori, operatori del trasporto merci, aziende, banche e assicuratori a rivalutare i loro programmi di conformità per allinearli alle normative globali.

Finora, l’Unione Europea ha imposto sette pacchetti di sanzioni contro Russia e Bielorussia, comprese misure restrittive mirate, sanzioni economiche e azioni diplomatiche. Le autorità di regolamentazione in tutto il Nord America, parti dell’Asia e Regno Unito hanno implementato sanzioni simili, il tutto nel tentativo di far deragliare lo sforzo bellico russo.

La graduale attuazione di sanzioni più severe nei confronti della Russia ha portato a un aumento dei comportamenti commerciali illeciti, tra cui attività di navigazione oscura, falsificazione delle bandiere delle navi e movimenti illegali di merci.

Il white paper per l’aggiornamento di agosto fornirà informazioni dettagliate sulla copertura più recente, tra cui:

• Attività navali in aree ad alto rischio e pratiche di spedizione illegale
• Sospetta portarinfuse russe e siriane che rubano grano ucraino
• Movimenti petroliferi russi
• Attività e tendenze della filiera russa
• Beni e beni a duplice uso di interesse.

presa principale
• Al 25 luglio, ci sono 414 navi nella zona ad alto rischio del Crimean Joint War Committee, un aumento rispetto alle 373 navi viste l’11 aprile
• Delle 414 navi, 109 erano “scure” per 7 giorni o più
• Da marzo a giugno, c’è stato un aumento di oltre 2.000 navi oscure a livello globale, con una diminuzione del tempo medio di oscurità associato. Nello stesso periodo di tempo, c’è stato un aumento di circa il 25% delle navi impegnate in un potenziale scalo in porto durante l’oscurità
• Diverse navi mercantili russe e siriane sono rimaste al buio nelle aree vicino a Kerch e Sebastopoli in Crimea, dopo che i governi statunitense e ucraino le hanno identificate come navi che trasportavano illegalmente grano rubato in Turchia, Siria e parti dell’Africa
• Al 25 luglio, 100 petroliere hanno caricato greggio dai porti russi con 77,5 milioni di barili di petrolio sull’acqua. Si tratta di un aumento rispetto alle 94 navi precedentemente segnalate caricate con 75,4 milioni di barili di petrolio il 10 maggio
• Sebbene l’India e la Cina rimangano i principali importatori di petrolio russo, i restanti cinque maggiori importatori sono Italia, Turchia e Paesi Bassi
• Negli ultimi tre mesi, l’Italia è stata il terzo importatore di petrolio russo dopo Cina e India, ricevendo una media di 700.000 barili al giorno.
• Al 25 luglio, 22 grandi navi registrate in Grecia erano in rotta dalla Russia verso Cina, India, Italia, Turchia e Paesi Bassi. Negli ultimi cinque mesi, c’è stato un aumento del 150% del numero di operatori marittimi greci, maltesi e ciprioti che trasportano petrolio russo.
• I dati doganali per il commercio con la Russia nel maggio 2022 mostrano che la Cina rimane un importante partner commerciale. C’è stato un aumento del valore delle merci scambiate mensilmente nei due trimestri precedenti. I combustibili e gli oli minerali (SA Capitolo 27) rappresentavano oltre il 77% del valore totale delle merci scambiate a maggio 2022. Si sono verificati aumenti significativi e marcati nelle variazioni mensili del valore delle merci esportate dalla Russia in Svizzera, Costa d’Avorio, Panama , Sudafrica e Argentina
• Il 28 giugno il Bureau of Industry and Security (BIS) degli Stati Uniti e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno pubblicato un rapporto consultivo congiunto, sottolineando la necessità di vigilare sulla spedizione di alcuni “beni di interesse”. Molte delle merci elencate nel documento BIS e FinCEN vengono esportate direttamente in Russia da paesi come Cina, India, Turchia, Vietnam, Corea del Sud e Giappone.
Fonte: IHS Markit di Ravi Amin, https://ihsmarkit.com/research-analysis/maritime-and-trade-talk-impact-russia-invasion-ukraine-trade-finance-compliance-II.html

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