Maggio 29, 2022

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Covid crisi politica in Italia

Il Regno Unito resta a rischio di frode su scala ‘mafia del sud Italia’, avverte l’ex ministro conservatore

Il Regno Unito resta a rischio di frode su “scala mafiosa nel sud Italia” a causa di scappatoie nella sua campagna contro l’oligarchia, ha avvertito un ex ministro conservatore.

Theodore Agnew – che in gran parte si è dimesso per il fallimento nell’affrontare la massiccia frode negli schemi di prestito aziendale di Covid – ha evidenziato forti debolezze nel suo rivoluzionario disegno di legge sui crimini economici.

La legislazione è in fase di accelerazione dopo le critiche al governo per non aver punito un oligarca vicino a Vladimir Putin, con molti che dovrebbero essere presi di mira già domani.

Ma Lord Agnew ha avvertito che il conto è troppo breve, per i seguenti motivi:

* Sarà ancora possibile “anonimizzare” i locatori, avvalendosi di alcuni gestori e società – con maggiori poteri per richiedere le informazioni richieste.

* Potrebbero non esserci finanziamenti aggiuntivi per l’applicazione, dopo che la National Crime Agency ha tagliato i suoi finanziamenti del 4% “malgrado i crescenti livelli di criminalità economica”.

* C’è “un misto di oltre 20 agenzie rilevanti per la lotta alla frode” – senza “nessuno che onori il ministro o l’autorità di coordinamento”.

* Di istituti di moneta elettronica (IME) scarsamente regolamentati – con evidenza di oltre 40 “aventi figure di alto profilo legate al riciclaggio di denaro”.

* Il “fallimento” delle dipendenze della corona e dei territori britannici d’oltremare nel creare registri aperti della proprietà effettiva delle società consente “corruzione e riciclaggio di denaro”.

* Companies House consente a 300.000 aziende di registrarsi ogni anno senza controlli adeguati – in “momenti e a costi minimi”.

Lord Agnew ha affermato che le scappatoie devono essere colmate se il Regno Unito vuole vincere “la più ampia battaglia contro il denaro sporco, che si tratti di finanziamenti illeciti dalla Russia, frode o criminalità economica”.

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“Dobbiamo solo guardare in giro per il mondo ai paesi civili che sono caduti nella morsa della frode dei colletti bianchi, ad esempio la mafia nel sud Italia, per vedere dove ci porta la strada se continuiamo a tollerare standard industriali di comportamento illegale ,” Egli ha detto.

Scrivere volteAlla fine, i soldi cattivi inseguono i soldi buoni e tutti perdiamo, ha aggiunto il collega.

Lord Agnew ha fatto notizia a gennaio, quando si è dimesso dal fondo di spedizione accusando il Tesoro di “arroganza, lassismo e ignoranza” per frode, senza alcun piano in atto per recuperare i miliardi persi.

L’Economic Crimes Bill dovrebbe ottenere l’approvazione reale alla fine di lunedì, ma i ministri hanno riconosciuto le sue debolezze riconoscendo la necessità di un secondo disegno di legge.

Lord Agnew ha chiesto “chiarezza e impegno per ciò che verrà dopo”, temendo che la seconda legislazione non sarebbe stata seguita.

“La guerra in Ucraina e l’aggressione palese e ingiustificata della Russia hanno concentrato le menti del governo”, ha scritto.

“Sembra improbabile, ma se la guerra in Ucraina va avanti così a lungo da scomparire dai titoli dei giornali, c’è il rischio che l’interesse del governo possa diminuire”.