Dentons assiste CaixaBank nell’apertura della sua prima filiale in Italia

Lo studio legale globale Dentons ha assistito CaixaBank nell’apertura della sua prima filiale italiana a Milano.

L’apertura di una filiale italiana e l’ottenimento di una licenza bancaria rafforzano la posizione di CaixaBank nel mercato italiano. La banca è presente in Italia da più di 20 anni attraverso un ufficio di rappresentanza che fa da tramite tra aziende italiane e multinazionali operanti in Italia e l’intero gruppo Corporate and Institutional Banking (CIB) di CaixaBank in Spagna. La nuova licenza bancaria consentirà a CaixaBank di gestire i clienti a livello nazionale e di fornire direttamente un’ampia gamma di servizi finanziari e bancari a grandi aziende e multinazionali in Italia, inclusi conti correnti, depositi, finanziamenti a breve e lungo termine, soluzioni di capitale circolante e commercio estero. .

L’operazione fa parte della strategia di espansione internazionale di CaixaBank e rappresenta un ulteriore passo nel processo di conversione degli uffici di rappresentanza in Europa in filiali con licenza bancaria, dopo aver fatto ciò nel Regno Unito nel 2016, in Germania nel 2017 e in Francia nel 2018. Ha sette filiali operative (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Polonia e Marocco) e 17 uffici di rappresentanza in tutto il mondo.

Dentons ha assistito CaixaBank su tutti gli aspetti legali, normativi e fiscali relativi all’apertura della filiale con un team diversificato ed eterogeneo che copre l’Italia e la Spagna guidato da Alessandro Engst (Roma/Milano) e Jesús Mardomingo (Madrid).

Il partner Alessandro Engst, il consulente Valerio Lemma (Roma) e l’associate Federico Adorino (Milano) hanno curato il coordinamento generale dell’operazione e tutti gli aspetti normativi legati all’avvio dell’operatività della filiale. Autorità e procedure interne di filiale e nella predisposizione della documentazione relativa ai prodotti offerti in Italia.

Barbara Urcelli e l’Associate Francesco Grimi (entrambi di Roma) hanno curato la parte legale societaria, il socio Fabrizio Capponi, il Senior Associate Leonardo Grassi e il Practitioner Cristina Rapuasso (tutta Roma), tasse incluse. Il socio David Boffi e le associate Francesca Cervatei ed Eugenia Fornaciari (tutte di Milano) hanno assistito nelle questioni giuslavoristiche; Il socio Giangiacomo Olivi e l’associato Antonio Venditti (entrambi milanesi) hanno assistito in materia di privacy e questioni tecniche. Il Partner Matteo Vizardi e l’Associato Matteo Danieli (entrambi di Milano) hanno fornito consulenza in materia di compliance e D.Lgs. 231/01.

Il partner Jesús Mardomingo e l’associata Lola Noguera (entrambi di Madrid) hanno assistito negli aspetti legali spagnoli della transazione.