Autorità europee denunciano frode da 3 milioni di euro in Italia «Euro Weekly News

Un rapporto della Procura europea (EPPO) ha rivelato oggi i dettagli di un piano per frodare milioni di euro di fondi dell’UE.

L’indagine è stata condotta sotto la guida di Procura europea (EPPO) A Torino, 13 immobili, 4 terreni e 400.000 euro in conti correnti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza italiana (Guardia di Finanza) in diverse città italiane, secondo un rapporto pubblicato martedì 4 luglio. .

L’ufficio centrale dell’EPPO in Lussemburgo ha affermato che si ritiene che quattro sospetti abbiano ottenuto in modo fraudolento circa 3 milioni di euro in fondi UE e nazionali per fornire macchine per l’imballaggio alimentare alle fiere all’estero.

Tra il 2017 e il 2020, tre membri del consiglio di amministrazione e il dirigente della società avrebbero fornito informazioni false (ad esempio alterando i bilanci) alle autorità preposte all’emissione di prestiti.

La società ha ricevuto crediti per oltre 2,8 milioni di euro dal Programma UE per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) e quasi 70.000 euro da fondi nazionali.

Da un’indagine della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) è emerso che l’effettiva situazione finanziaria della società coinvolta nella frode era critica e che aveva subito una perdita operativa di 11,9 milioni di euro e un patrimonio netto di 7,3 milioni di euro. Entro la fine del 2019.

I quattro indagati sono stati denunciati all’ufficio EPPO di Torino nel febbraio 2022 per truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea, indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta.

Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata in caso di provata colpevolezza.

La Procura europea (EPPO) è la procura indipendente dell’Unione europea. È responsabile delle indagini, dell’azione penale e dell’assicurare alla giustizia reati contro gli interessi finanziari dell’UE, come la frode, la corruzione o gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA.